证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-026
祖名豆制品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月15日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长蔡祖明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共66人，代表有表决权股份
69,913,300股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的56.3010%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，
剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人为6人，代表有表决权股份
69,515,000股，占公司有表决权股份总数的55.9802%；通过网络投票出席会议的
股东为60人，代表有表决权股份398,300股，占公司有表决权股份总数的
0.3207%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共60人，代表有表
决权股份398,300股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.5697%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占出席会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东
60人，代表有表决权的股份398,300股，占出席会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的0.5697%。
（三）其他人员出席情况
1、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了
本次股东大会；
2、上海泽昌律师事务所的见证律师通过现场方式出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下提案：
（一）非累积投票提案表决情况
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,821,200 99.8683% 90,700 0.1297% 1,400 0.0020%
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,821,200 99.8683% 90,700 0.1297% 1,400 0.0020%
3、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,821,200 99.8683% 90,700 0.1297% 1,400 0.0020%
4、审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,820,600 99.8674% 91,300 0.1306% 1,400 0.0020%
5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,814,500 99.8587% 91,300 0.1306% 7,500 0.0107%
6、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,815,100 99.8595% 90,700 0.1297% 7,500 0.0107%
7、审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,817,800 99.8634% 93,000 0.1330% 2,500 0.0036%
8、审议通过《关于公司2025年度对子公司担保额度预计的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 69,816,200 99.8611% 94,600 0.1353% 2,500 0.0036%
本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（二）累积投票提案表决情况
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
提案 得票数占出席会 是否
编码 提案名称 得票数（股） 议有效表决权的 当选
比例（%）
9.01 关于选举张雳键为公司第五 69,515,527 99.4310% 是
届董事会非独立董事的议案
10、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
提案 得票数占出席会 是否
编码 提案名称 得票数（股） 议有效表决权的 当选
比例（%）
10.01 关于选举张建秋为公司第五 69,515,525 99.4310% 是
届董事会独立董事的议案
（三）涉及重大事项，中小股东的表决情况
非累积投票提案表决情况：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5.00 《关于公司2024年度利润分 299,500 75.1946% 91,300 22.9224% 7,500 1.8830%
配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度会 300,100 75.3452% 90,700 22.7718% 7,500 1.8830%
计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2025年度对子公 301,200 75.6214% 94,600 23.7509% 2,500 0.6277%
司担保额度预计的议案》
此外，公司独立董事于建平先生代表公司独立董事进行了述职。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：侯雪清、胡天任
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2024年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
