证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-033
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日
召开第三届董事会第十八次（定期）会议，审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。同时，董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会在 2024 年度利润分配方案实施完毕后，根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。公司于 2025 年 4月 18 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。
公司 2024 年度利润分配方案已于 2025 年 5 月 29 日实施完毕，2025 年 6 月 5
日召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现根据 2024 年年度股东大会的授权，董事会根据实际股本变动情况全权修订《公司章程》对应条款，并办理注册资本变更的工商备案登记等相关手续。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
2022 年 12 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十四次（临时）会议与第二
届监事会第二十三次（临时）会议，并于 2023 年 1 月 12 日召开了 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意董事会根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，对 11 名已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 86,600 股限制性
股票进行回购注销。2023 年 3 月 28 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了 86,600 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少
86,600 股，注册资本减少 86,600 元。
2023 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三次（定期）会议及第三届监
事会第三次（定期）会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，
审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案》，董事会同意对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 6 名因个人原因离职不再具备激励对象资格及 160 名未达到解除限售\行权条件的激励对象所持有的限制性股票回购注销和股票期权进行注销，本次回购注销限制性股票 598,564 股。
2023 年 7 月 17 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成了 598,564 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 598,564 股，注册资本减少 598,564 元。
2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事
会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会根据股东大会的授权，向《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中符合条件的 183 名激励对象授予 972,000 股限制性股票，并对《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 17 名因离职不再具备激励对象资格所持有的 28,250 股限制性股票进行回
购注销。2024 年 4 月 11 日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司完成了 2024 年限制性股票激励计划 964,000 股限制性股票授予事项，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告，公司总股本增加 964,000
股，注册资本增加 964,000 元。2024 年 5 月 18 日，公司披露了已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了 28,250 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 28,250 股，注册资本减少 28,250 元。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监
事会第十九次（定期）会议，并于 2025 年 4 月 18 日，公司召开了 2024 年年度股
东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对《2021年限制性股票和股票期权激励计划》所涉及的 2 名因离职不再具备激励资格的激励对象所持有的 4,500 股限制性股票进行回购注销，以及对《2024 年限制性股票激励计划》所涉及的 11 名因离职不再具备激励资格的激励对象及 170 名未达到解除限
售条件的激励对象所持有的 509,500 股限制性股票进行回购注销。2025 年 5 月 21
日，公司披露了已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 514,000 股限制性股票回购注销事项，公司总股本减少 514,000 股，注册资本减少 514,000 元。
2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议及第三届监
事会第十九次（定期）会议，并于 2025 年 4 月 18 日，公司召开了 2024 年年度股
东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。2025 年 5 月 29
日，公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，以公司总股本 111,307,554.00 股为
基数，向全体股东每 10 股送红股 3.00 股（含税），每 10 股派 4.50 元人民币现金
（含税），共派送红股 33,392,266 股，公司总股本增加 33,392,266 股，注册资本
增加 33,392,266 元。
2023 年 2 月 20 日至 2025 年 6 月 4 日，公司《2021 年限制性股票和股票期权
激励计划》股权期权激励对象自主行权共 53,600 份，公司总股本增加 53,600 股，
注册资本增加 53,600 元。
截至目前，公司总股本为 144,699,820 股，注册资本为 14,469.982 万元。
二、修订《公司章程》
根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册名称：深圳市振邦智能科 第五条 公司注册名称：深圳市振邦智能科技
技股份有限公司 股份有限公司
公司的英文名称：Genbyte Technology Inc. 公司的英文名称：Genbyte Technology Inc.
公司住所：深圳市光明新区玉塘街道根玉路 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区
与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 1-6 根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园厂房
楼、深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路 4栋1楼-6楼（一照多址企业）
223 号振为科技园 1 栋 1-13 层。 经营场所：深圳市光明区玉塘街道长圳社区
邮政编码：518132 长凤路223号振为科技园1栋1-13层。
邮政编码：518132
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 14,469.982
11,151.7368 万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 11,151.7368 第十九条 公司股份总数为 14,469.982 万
万股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准
结果为准。本次修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的内容。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《公司章程》。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 7 日
