证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-010
联泓新材料科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召
开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、2024 年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 234,442,506.28 元，母公司实现净利润为100,197,348.35 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司提取法定盈余公积金后，
可供股东分配的利润为 2,661,968,379.95 元。
为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2024 年度拟进行利润分配，方案如下：
以公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红利 0.60 元
（含税），共计派发现金红利 80,134,080.00 元，剩余未分配利润结转以后年度
分配；不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 80,134,080.00 106,845,440.00 267,113,600.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 234,442,506.28 446,123,265.09 866,248,424.51
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,748,217,240.67
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,661,968,379.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 454,093,120.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 -
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 515,604,731.96
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 454,093,120.00
额（元）
是否触及《股票上市规
则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022-2024 年度累计现金分红金额占公司 2022-2024 年度年均净利润的 88.07%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、利润分配方案合理性说明
公司紧紧围绕培育新质生产力，持续聚焦新材料方向，坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念，重点布局新能源材料、生物可降解及生物基材料、电子材料、其他特种材料等领域，目前正在按计划推进新能源材料和生物可降解材料一体化项目、热塑性聚乙烯弹性体（POE）项目建设，并规划建设 4000 吨/年特种异氰酸酯（XDI）等项目，处于快速发展阶段。公司综合考虑了所处行业特点、当前所处发展阶段、盈利水平、在建项目资本支出等因素，审慎制定了本次利润分配方案。方案内容符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，留存未分配利润将结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》,同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024
年度利润分配方案的议案》,同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
五、风险提示
公司本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
