证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-065
合肥立方制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025
年 8 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 29 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路 446 号科研综合楼五楼会议中
心。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 141 名，代表股份 118,000,174
股，占公司有表决权股份总数的 62.0459%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 17 名（代表 18 名股东），代表股
份 108,670,270 股，占公司有表决权股份总数的 57.1401%。通过网络投票的股东
123 名，代表股份 9,329,904 股，占公司有表决权股份总数的 4.9058%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 129 名，代表股份 12,107,053 股，
占公司有表决权股份总数的 6.3660%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 6 名，代表股份 2,777,149 股，占
公司有表决权股份总数的 1.4603%。
通过网络投票的中小股东及代理人 123 名，代表股份 9,329,904 股，占公司
有表决权股份总数 4.9058%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
表决情况 审议
序号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表决 结果
意见 权股份总数比例
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉 同意 117,988,874 99.9904%
1.00 并办理工商登记的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 100 0.0001%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事季俊虬 同意 115,828,381 98.1595% 当选
2.02 非独立董事邓晓娟 同意 115,828,383 98.1595% 当选
2.03 非独立董事崔欢喜 同意 115,828,382 98.1595% 当选
2.04 非独立董事季铁城 同意 115,828,393 98.1595% 当选
3.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事杨模荣 同意 115,828,381 98.1595% 当选
3.02 独立董事李进华 同意 115,828,382 98.1595% 当选
3.03 独立董事史静 同意 115,823,387 98.1553% 当选
非累积投票提案
4.00 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决
4.01 《关于修订〈股东会议事 同意 117,987,460 99.9892% 通过
规则〉的议案》 反对 11,200 0.0095%
表决情况 审议
序号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表决 结果
意见 权股份总数比例
弃权 1,514 0.0013%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
《关于修订〈董事会议事 同意 117,987,160 99.9890%
4.02 规则〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,814 0.0015%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
《关于修订〈对外投资管 同意 117,987,460 99.9892%
4.03 理制度〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关于修订〈对外担保管 同意 117,987,160 99.9890%
4.04 理制度〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,814 0.0015%
《关于修订〈关联交易管 同意 117,987,460 99.9892%
4.05 理办法〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关于修订〈独立董事工 同意 117,987,460 99.9892%
4.06 作制度〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关于修订〈累积投票实 同意 117,987,460 99.9892%
4.07 施细则〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关于修订〈重大财务决 同意 117,987,460 99.9892%
4.08 策制度〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关于修订〈募集资金管 同意 117,987,460 99.9892%
4.09 理办法〉的议案》 反对 11,200 0.0095% 通过
弃权 1,514 0.0013%
《关 于制订 未来三年 同意 117,957,460 99.9638%
5.00 （2026-2028 年）股东分 反对 41,200 0.0349% 通过
红回报规划的议案》 弃权 1,514 0.0013%
《关于调整公司独立董 同意 117,957,460 99.9638%
6.00 事津贴的议案》 反对 41,200 0.0349% 通过
弃权 1,514 0.0013%
其中中小股东表决情况如下：
序号 议案名称 表决情况
表决 占出席会议中小股东
意见 股份数(股) 所持有效表决权股份
总数比例
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事季俊虬 同意 9,935,260 82.0618%
1.02 非独立董事邓晓娟 同意 9,935,262 82.0618%
1.03 非独立董事崔欢喜 同意 9,935,261 82.0618%
1.04 非独立董事季铁城 同意 9,935,272 82.0619%
2 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事杨模荣 同意 9,935,260 82.0618%
2.02 独立董事李进华 同意 9,935,261 82.0618%
