证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037
合肥立方制药股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年
5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人142名，代表股份116,932,031股，占公司有表决权股份总数的 61.1376%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 24 名股东），代表股
份 110,199,502 股，占公司有表决权股份总数的 57.6175%。通过网络投票的股东118 名，代表股份 6,732,529 股，占公司有表决权股份总数的 3.5201%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人134名，代表股份10,995,962股，占公司有表决权股份总数的 5.7492%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 16 名，代表股份 4,263,433 股，
占公司有表决权股份总数的 2.2291%。
通过网络投票的中小股东及代理人 118 名，代表股份 6,732,529 股，占公司
有表决权股份总数 3.5201%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表 结果
意见 决权股份总数比例
《2024年年度报告全文及 同意 116,875,111 99.9513%
1 摘要》 反对 52,600 0.0450% 通过
弃权 4,320 0.0037%
《2024年度董事会工作报 同意 116,875,911 99.9520%
2 告》 反对 52,600 0.0450% 通过
弃权 3,520 0.0030%
《2024年度监事会工作报 同意 116,875,911 99.9520%
3 告》 反对 52,600 0.0450% 通过
弃权 3,520 0.0030%
《2024年度利润分配预 同意 116,814,071 99.8991%
4 案》 反对 104,040 0.0890% 通过
弃权 13,920 0.0119%
《关于聘请2025年度财务 同意 116,853,951 99.9332%
5 审计机构的议案》 反对 73,760 0.0631% 通过
弃权 4,320 0.0037%
《关于回购注销部分限制 同意 116,879,611 99.9552%
6 性股票及调整回购价格的 反对 48,900 0.0418% 通过
议案》 弃权 3,520 0.0030%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有效表 结果
意见 决权股份总数比例
《关于变更公司注册资本 同意 116,864,011 99.9418%
7 并修订〈公司章程〉的议 反对 64,100 0.0548% 通过
案》 弃权 3,920 0.0034%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
《关于为子公司申请融资 同意 116,845,451 99.9260%
8 授信提供担保的议案》 反对 79,960 0.0684% 通过
弃权 6,620 0.0057%
其中中小股东表决情况如下：
表决情况
序 议案名称 表决 占出席会议中小股东
号 意见 股份数(股) 所持有效表决权股份
总数比例
同意 10,878,002 98.9272%
1 《2024 年度利润分配预案》 反对 104,040 0.9462%
弃权 13,920 0.1266%
《关于聘请 2025 年度财务审计 同意 10,917,882 99.2899%
2 机构的议案》 反对 73,760 0.6708%
弃权 4,320 0.0393%
《关于回购注销部分限制性股 同意 10,943,542 99.5233%
3 票及调整回购价格的议案》 反对 48,900 0.4447%
弃权 3,520 0.0320%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2024年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
