证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021
金富科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年5月14日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现 有的相关 治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。
2.01 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
2.11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.12 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2.14 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.16 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
2.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.18 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2.20 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中子议案2.02-2.08尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议》；
2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日
