证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2025-071
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场加视频形式召开，会议通知已
于 2025 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵
先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中独立董事韩秋燕以视频方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：公司董事认真审议了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，认为公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：为提高资金利用率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，在不影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司）使用最高额度不超过 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会通过之日起 12 个月之内有效。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：公司（含子公司）使用不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：公司拟定 2025 年半年度利润分配预案：以总股本 84,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。
公司 2025 年半年度利润分配预案在披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，若公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照每股分配额度不变的原则对分配总额进行调整。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025 年半年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，为进一步规范公司运作，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《独立董事专门会议制度》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议制度》。
（十三）审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，拟对《金融衍生品交易业务管理制度》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，拟对《内部控制制度》部分条款进行修订。
此议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：为进一步提高规范运作水平，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《浙
