证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-011
江苏日久光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年1月26日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月26日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长陈超先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共184名，代表有表决权股份79,874,740股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的29.9503%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68,011,840股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的25.5021%；参加本次股东会网络投票的股东共178名，代表有表决权股份11,862,900股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.4482%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共179人，代表有表决权股份13,066,300股，占公司有表决权股份总数的4.8994%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，该议案审议通过。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,351,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对 420,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5261%；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1293%。
中小股东总表决情况：
同意 12,542,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对 420,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2159%；弃权 103,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7906%。
（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，该
议案审议通过。
2.01 发行股票的种类和面值
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,350,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3440%；反对 410,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5136%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1425%。
中小股东总表决情况：
同意 12,542,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9897%；反对 410,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权 113,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8709%。
2.02 发行方式及发行时间
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,349,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3421%；反对 412,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5161%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,540,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9782%；反对 412,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1547%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
2.03 发行对象及认购方式
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,359,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3550%；反对 401,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5032%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,551,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0570%；反对 401,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0759%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,346,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3383%；反对 415,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5198%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,537,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9552%；反对 415,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1776%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,350,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3433%；反对 410,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5136%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1431%。
中小股东总表决情况：
同意 12,541,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9859%；反对 410,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权 114,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8748%。
2.06 募集资金规模及用途
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,351,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3446%；反对 410,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5136%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,542,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9935%；反对 410,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1394%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
2.07 限售期
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,358,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3540%；反对 402,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5042%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,550,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0509%；反对 402,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0820%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8671%。
2.08 上市地点
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,374,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3731%；反对 371,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4650%；弃权 129,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1619%。
中小股东总表决情况：
同意 12,565,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1680%；反对 371,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8424%；弃权 129,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9896%。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
该议案需特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：同意 79,358,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3540%；反对 402,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5042%；弃权 113,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1418%。
中小股东总表决情况：
同意 12,550,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0509%；反对 402
