证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-032
江苏日久光电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开
了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提
请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
一、公司修订《公司章程》的基本情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司
治理实际需求，公司拟修订《公司章程》。
二、《公司章程》的修订内容
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公
司章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后 修订依据
第一章总则 第一章总则
第一条为维护江苏日久光电第一条为维护江苏日久光电根据《上市公司章程指股份有限公司（以下简称“公股份有限公司（以下简称“公引》第一条修改相关表述司”或“本公司”）、股东司”或“本公司”）、职工、
和债权人的合法权益，规范股东和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）、（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订江苏和其他有关规定，制定江苏
日久光电股份有限公司章程日久光电股份有限公司章程
（以下简称“本章程”“公（以下简称“本章程”“公
司章程”）。 司章程”）。
第八条董事长为公司的法定第八条董事长为公司的法定根据《上市公司章程指
代表人。 代表人。 引》第八条、第九条修改
董事长辞任的，视为同或增加相关表述
时辞去法定代表人，公司将
在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条公司全部资产分为等第九条股东以其认购的股份根据《上市公司章程指额股份，股东以其认购的股为限对公司承担责任，公司引》第十条修改相关表述份为限对公司承担责任，公以其全部财产对公司的债务
承担责任。
司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十条本公司章程自生效之第十条本公司章程自生效之根据《上市公司章程指日起，即成为规范公司的组日起，即成为规范公司的组引》第十一条修改相关表织与行为、公司与股东、股织与行为、公司与股东、股述
东与股东之间权利义务关系东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、对公司、股东、董事、高级
高级管理人员具有法律约束管理人员具有法律约束力的
力的文件。依据本章程，股文件。依据本章程，股东可
东可以起诉股东，股东可以以起诉股东，股东可以起诉
起诉公司董事、监事、总经公司董事、总经理和其他高
理和其他高级管理人员，股级管理人员，股东可以起诉
东可以起诉公司，公司可以公司，公司可以起诉股东、
起诉股东、董事、监事、总董事、总经理和其他高级管
经理和其他高级管理人员。 理人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条公司的经营宗旨：第十三条公司的经营宗旨：修改表述
诚信是根本，质量是生命，诚信是根本，质量是生命，
服务是灵魂，致力于成为中服务是灵魂，致力于成为在
国导电膜行业的领军企业。 触控显示行业中具有技术领
先和核心竞争优势的企业。
第三章股份 第三章股份
第一节股份发行 第一节股份发行
第十六条公司股份的发行，第十六条公司股份的发行，根据《上市公司章程指实行公开、公平、公正的原实行公开、公平、公正的原引》第十七条修改相关表则，同种类的每一股份应当则，同类别的每一股份应当述
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股 同次发行的同类别股
票，每股的发行条件和价格票，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个相同；认购人所认购的股份，
人所认购的股份，每股应当每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，第十七条公司发行的面额根据《上市公司章程指以人民币标明面值，每股面股，以人民币标明面值。 引》第十八条修改相关表
值人民币 1 元。 述
第二十条公司股份总数为 28第二十条公司已发行的股份根据《上市公司章程指1,066,667 股，全部股份为普数为 281,066,667 股，全部引》第二十一条修改相关
通股，每股面值人民币壹元。为普通股。 表述
第二十一条公司或公司的子第二十一条公司或者公司的根据《上市公司章程指公司（包括公司的附属企业）子公司（包括公司的附属企引》第二十二条修改相关不得以赠与、垫资、担保、业）不得以赠与、垫资、担表述
补偿或贷款等形式，对购买保、借款等形式，为他人取
或者拟购买公司股份的人提得本公司或者其母公司的股
供任何资助。 份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
第二节股份增加和回购 第二节股份增加和回购
第二十二条公司根据经营和第二十二条公司根据经营和根据《上市公司章程指发展的需要，依照法律、法发展的需要，依照法律、法引》第二十三条修改相关规的规定，经股东大会分别规的规定，经股东会作出决表述
作出决议，可以采用下列方议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股
（二）非公开发行股份； 份；
（三）向现有股东派送红股；（二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定（四）以公积金转增股本；
以及中国证监会批准的其他（五）法律、行政法规及中
方式。 国证监会规定的其他方式。
第二十四条公司不得收购本第二十四条公司不得收购本根据《上市公司章程指公司股份。但是，有下列情公司股份。但是，有下列情引》第二十五条修改相关
形之一的除外：...... 形之一的除外：...... 表述
（四）股东因对股东大会作（四）股东因对股东会作出
出的公司合并、分立决议持的公司合并、分立决议持异
异议，要求公司收购其股份；议，要求公司收购其股份；
...... ......
第二十六条公司依据本章程第二十六条公司依据本章程根据《上市公司章程指第二十四条第一款第（三）第二十四条第一款第（三）引》第二十七条修改相关项、第（五）项、第（六）项、第（五）项、第（六）表述
项规定的情形收购本公司股项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。公司因本章交易方式进行。公司因本章
程第二十四条第一款第（一）程第二十四条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章股东会决议；公司因本章程
程第二十四条第一款第（三）第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股项规定的情形收购本公司股
份的，经 2/3 以上董事出席份的，经 2/3 以上董事出席
的董事会会议决议...... 的董事会会议决议......
第三节股份转让 第三节股份转让
第二十七条公司的股份可以第二十七条公司的股份应当根据《上市公司章程指
依法转让。 依法转让。 引》第二十八条修改相关
表述
第二十八条公司不接受本公第二十八条公司不接受本公根据《上市公司章程指司的股票作为质押权的标司的股份作为质权的标的。 引》第二十九条修改相关
的。 表述
第二十九条发起人持有的本第二十九条公司公开发行股根据《上市公司章程指公司股份，自公司成立之日份前已发行的股份，自公司引》第三十条修改相关表起 1 年内不得转让。公司公股票在证券交易所上市交易述
开发行股份前已发行的股之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易 公司董事、高级管理人
所上市交易之日起 1 年内不员应当向公司申报所持有的
得转让。 本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级况，在就任时确定的任职期
管理人员应当向公司申报所间每年转让的股份不得超过
持有的本公司的股份及其变其所持有本公司同一类别股
动情况，在任职期间每年转份总数的 25%；所持本公司股
让的股份不得超过其所持有份自公司股票上市交易之日
本公司同一种类股份总数的起 1 年内不得转让。上述人
25%；所持本公司股份自公司员离职后半年内，不得转让
股票上市交易之日起 1 年内其所持有的本公司股份。法
不得转让。上述人员离职后律、行政法规或者中国证监
半年内，不得转让其所持有会对股东转让其所持本公司
的本公司股份。 股份另有规定的，从其规定。
第三十条公司董事、监事、第三十条公司持有 5%以上股根据《上市公司章程指高级管理人员、持有本公司份的股东、董事、高级管理引》第三十一条修改相关股份 5%以上的股东，将其持人员，将其持有的本公司股表述
有的本公司股票或其他具有票或其他具有股权性质的证
股权性质的证券在买入后 6券在买入后 6 个月内卖出，
个月内卖出，或者在卖出后 6或者在卖出后 6 个
