003012 深市 东鹏控股

东鹏控股:第三届董事会第八次会议决议
鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第三届董
事会议于2019年6月6日在东鹏总部大厦25楼2508会议室召开，会
议通知和资料于2019年5月31日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
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