证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-042
浙江海象新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定，结合公
司具体情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。 行政法规、部门规章、规范性文件和其他有关规定，制定
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任 公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）成立公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”） 的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由有限责任公司公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 整体变更设立。
营业执照号：913304810852709304。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号统一社会信用代码：913304810852709304。
第五条 公司住所：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 第五条 公司住所：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3
幢 幢
邮政编码：314400
第六条 公司注册资本为人民币 10,267.6 万元 第六条 公司注册资本为人民币 10,267.6 万 102,676,000 元
第八条 董事长代表公司执行公司事务的董事为公司的法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人，由董事会选举产生或更换。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增 意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 为限对公司承担责任，公司以其全部资财产对公司的债务
担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经
经理、财务总监、董事会秘书。 理、副总经理、财务总监负责人（本公司称财务总监，下
同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。 同种类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 类股票同类别股份，每股的发行条件和价格相同；任何单任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 位或者个人认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值 第十八条 公司发行的面额股票，以人民币标明面值。每股
一元。 面值一元。
第十九条 公司设立时发起人股东的姓名（名称）、认购 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 4,555 万股、面额
的股份数、出资方式和出资时间如下： 股的每股金额为 1 元。公司设立时发起人股东的姓名（名
...... 称）、认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
......
第二十条 公司总股份数为 10,267.6 万股，公司的股本结构 第二十一条 公司总已发行的股份数为 10,267.6 万股，公司
为：普通股 10,267.6 万股。 的股本结构为：普通股 10,267.6 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）
不得以赠与、垫资、担保、补偿或、贷借款等形式，对购
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助为他人取得本公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 计划的除外。
拟购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准规定的其
式。 他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十五条 公司在下列情
