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直真科技:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2024-04-26

直真科技:关于投资设立全资子公司的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003007            证券简称:直真科技          公告编号:2024-014

                北京直真科技股份有限公司

              关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在上海市投资设立全资子公司,注册资本为500万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

  2024年4月24日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议。

    二、交易标的的基本情况

  1、基本信息

  公司名称:直真科技(上海)有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)
  法定代表人:夏海峰

  注册资本:500万人民币

  公司持股比例:100%

  注册地址:上海市金山区

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  上述内容最终以工商部门核准登记为准。

  2、出资方式

  出资方式:货币资金

  资金来源:自有资金

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  本次投资设立全资子公司,有利于优化公司的战略布局,从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

  本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响,对公司持续经营能力无重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次对外投资存在的风险

  本次投资项目实施前,公司已经就相关业务后续经营状况进行了解分析并判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性,仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。公司将以谨慎的态度和有效措施控制和化解风险。提请广大投资者注意风险。

    五、备查文件

  第五届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                              北京直真科技股份有限公司董事会
                                                                2024年4月26日
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