证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-040
广东天元实业集团股份有限公司
关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 28,120 股，以及因2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象对应部分限制性股票合计 50,180 股。以上合计回购注销 78,300 股限制性股票。
综上，本次回购注销完成后，公司总股本发生变化。公司的注册资本将由
17,679.83 万元减少至 17,672.00 万元，公司的股本总数将由 176,798,300 股减少至
176,720,000 股。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理工商变更登记事宜。
二、经营范围变更的情况
公司因业务发展的需要，拟在原有经营范围的基础上增加：“国内货物运输代理；国际货物运输代理”。
变更后经营范围为：“许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品
销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制 造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代 理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
三、《公司章程》修订情况
公司将根据注册资本、经营范围的变化情况，同时为落实新《公司法》要求， 推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》等相 关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
整体修订内容：
《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，“或”的表述统一修订为“或者”，部分以阿拉伯数字、数学符号形式表述的数据修订为以中文表述，《公司章程》修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。
前述修订因所涉及条目众多，《公司章程》的相关条款涉及前述修订，不再逐条列示。
除上述修订外，《公司章程》其余修订具体如下：
第一条 为维护广东天元实业集团股份有限公 第一条 为维护广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下 下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理简称“中国证监会”）颁发的《上市公司章程 委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上
指引》和其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系在广东天元印刷有限公司的基础 公司系在广东天元印刷有限公司的基础
上，依法整体变更设立的股份有限公司，在东 上，依法整体变更设立的股份有限公司，在东
莞市工商行政管理局注册登记。 莞市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91441900699792784T。
第六条 公司注册资本为人民币 17,679.83 万 第六条 公司注册资本为人民币 176,720,000
元。 元。
第八条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司的法定代表人由董事长担任。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其 项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准 他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造； 为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制 塑料制品销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具 品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理； 制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造； 非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用 包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口； 设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医 货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁； 疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技术服务、技术 物业管理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理。
照依法自主开展经营活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
第十七条同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
（备注：原第十六条和原第十七条的条款，经
删改后整合为现第十七条）
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值为人民币壹元。 值，每股面值为人民币壹元。
第二十条 公司发起人、发起人认购的股份数 第二十条 公司发起人、发起人认购的股份数额、出资时间和出资方式详见下表所列示： 额、出资时间和出资方式详见下表所列示：
序号 发 起 人 姓 名 持有股份数额 序号 发 起 人 姓 名 认购股份数额
(名称) (股) (名称) (股)
...... ...
