003003 深市 天元股份

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2024-031

            广东天元实业集团股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联
 网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 5 月 22 日下午 15:10 在公司会
 议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日
 上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系
 统投票的时间为 2024 年 5 月 22日上午 9:15 至下午 15:00。

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表有效表决权的股份总数为
 85,418,350 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回
 购的股份数 1,007,800 股，下同，详见注 1）的 48.5462%。其中，参加现场投票的
 股东 8 名，代表有效表决权的股份总数为 85,416,350 股，占公司有表决权股份总数
 的 48.5451%。通过网络投票的股东 1 名，代表有效表决权的股份总数为 2,000 股，
 占公司有表决权股份总数的 0.0011%。

体监事出席了会议，董事会秘书、全体高级管理人员列席了本次会议。其中，董事陈楚鑫及独立董事谢军因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  注 1：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 15 日），公司股份总数为
176,960,360 股，公司回购专用证券账户股份数为 1,007,800 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为175,952,560 股。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  独立董事在本次股东大会进行了 2023 年度述职。其中公司独立董事谢军先生因工作原因请假，委托公司独立董事张钦发先生代为宣读述职报告。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算工作报告的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    （六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

  总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1703%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、贾强、陈小花、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。

    （七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    （九）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

  总表决情况：同意 85,416,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （十）审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

  总表决情况：同意 1,182,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8311%；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1689%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,172,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8297%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1703%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、贾强、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。

  本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；


  2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 5 月 23 日