证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-023
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议于 2023 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会
议通知于 2023 年 3 月 17 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，
本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会
上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（二） 审议通过了《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同期下降 41.62%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022 年度财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（四） 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（五） 审议通过了《2023 年度财务预算报告》
根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023
年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。
风险提示：本预算仅为公司 2023 年度生产经营计划的内部管理指标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（六） 审议通过了《2022 年度利润分配预案》
本年度拟按照每 10 股分配 0.50 元现金股利（含税）、不送红股、
不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向全体股东进行现金分配，于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确独立意见。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-028）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（七） 审议通过了《2022 年度募集资金金存放和使用情况的专项报
告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2023-029）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（八） 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（九） 审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十） 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-030）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本次议案尚需经股东大会审议表决。
（十一） 审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号 2023-031）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二） 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会
的议案》
董事会决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 在重庆市合
川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-025）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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