证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-070
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四
届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为规范北京全时天地在线网络信 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息
息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
司”）的组织和行为，为维护公司、股东和债 的组织和行为，为维护公司、股东、职工和债权
1 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
3 新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
以其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以
可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
5 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
本章程所称高级管理人员是指公司总经 司总经理（亦称“总裁”）、副总经理（亦称“高
理（亦称“总裁”）、副总经理（亦称“高级 级副总裁”或者“SVP”）、财务负责人（亦称
副总裁”或者“SVP”）、财务负责人（亦称 “首席财务官”或者“CFO”）、董事会秘书和
“首席财务官”或者“CFO”）、董事会秘书。 本章程规定的及董事会认定的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
6 有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同种类股份，每股的发行条件和
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
股份，每股应当支付相同价额。 价额。
7 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
8 第十八条 公司的股份总数为 17,745.448 第二十条 公司的股份总数为 17,745.448 万
万股，全部为普通股。 股，面额股每股金额为 1 元，全部为普通股。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
9 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
的人提供任何资助。 以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
10 决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证 （五） 法律、行政法规及中国证监会规定
监会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。 第二十六条 公司不得收购本公司股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司 （二） 与持有本公司股份的其他公司合
合并； 并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者 （三） 将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司 （四） 股东因对股东会作出的公司合并、
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
的。 （五） 将股份用于转换上市公司发行的
（五） 将股份用于转换上市公司发行 可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益
（六） 上市公司为维护公司价值及股 所必需。
东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购本公司股 公司因前款第（一）项至第（二）项的情形
份。
