证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-050
东莞市奥海科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日
召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、公司章程修订情况概述
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：
1、根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
除上述主要调整外，《公司章程》其余修订内容详见下列修订对照表。
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”） 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他
和其他有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第五条
第五条
公司住所：东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号，邮政编码：52
公司住所：东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号。
3723。
第八条
代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表
人。
第八条
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定
董事长为公司的法定代表人。
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
新增
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十条
第十一条
本公司章程自生效之日起，……对公司、股东、董事、监事、
本章程自生效之日起，……对公司、股东、董事、高级管理人
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高
以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
以起诉股东、董事和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
秘书、财务负责人。 会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条
第十七条
公司股份的发行，……同种类的每一股份应当具有同等权
公司股份的发行，……同类别的每一股份应当具有同等权利。
利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
购人所认购的股份，每股支付相同价额。
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条
第十八条
公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股
公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值人民币 1 元。
第二十条
第十九条 公司发起人以有限公司经审计净资产为依据……
公司发起人以有限公司经审计净资产为依据…… 公司设立时发行的股份总数为 13,560.00 万股、每股金额为 1
元。
第二十条 第二十一条
公司股份总数为【27,604.00】万股，全部为普通股。 公司已发行的股份总数为 27,604.00 万股，全部为普通股。
第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
第二十一条
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
份的人提供任何资助。
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
