证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-051
深圳市宝明科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、新增公司部分治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、新增公司相关治理制度的议案》，现将修订的相关内容公告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的原因及依据
为落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同时根据相关法律法规修订、新增公司部分治理制度。
二、《公司章程》的修订情况
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修订为“股东会”、整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述、部分条款中将“监事会”修订为“审计委员会”、将“工商行政管理局”修订为“市场监督管理局”、将股票“种类”修订为股票“类别”以及其他非实质性修订，如章节序号变化、条款编号变化、援引条款序号变化、不影响条款含义的字词调整、标点符号及格式的调整等，在不涉及其他实质性修订的前提下，未予逐条列示。
本次《公司章程》实质性修订内容如下（修订的内容以黑色加粗突出显示）：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 职工和债权人的合法权益，规公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 范公司的组织和行为，根据共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国公司法》
有关规定，制订本章程。 （以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定
代表人。
担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 为限对公司承担责任，公司以
资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承
担责任。
第十三条 公司的经营宗旨：依据法律、法规的 第十四条 公司的经营宗旨：
有关规定，自主开展业务经营，通过不断提高公 依据法律、法规的有关规定，司的经营管理水平和核心竞争能力，在中小尺寸 自主开展业务经营，通过不断新型平板显示器件领域成为最具影响力的公司； 提高公司的经营管理水平和为客户提供优质的服务，实现股东权益和公司价 核心竞争能力，在中小尺寸新值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益。 型平板显示器件及新型复合
材料领域成为最具影响力的
公司；为客户提供优质的服
务，实现股东权益和公司价值
的最大化，创造良好的经济效
益和社会效益。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，
公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。 实行公开、公平、公正的原则，同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同种类的每一股份具有同等应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 权利。
股应当支付相同价额。 同次发行的同类别股份，每股
的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相
同价额。
第十九条 公司发起人为李军、黄聿、李云龙、 第二十条 公司发起人为李
甘翠、深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝 军、黄聿、李云龙、甘翠、深明投资”）、深圳市惠明投资有限公司（以下简 圳市宝明投资有限公司、深圳称“惠明投资”）、深圳市汇利投资有限公司（以 市惠明投资有限公司、深圳市下简称“汇利投资”）。各股东认购的股份数、 汇利投资有限公司。
持股比例为： 出资方式为公司全体发起人
序号 股东名 持股数量 持股比例 以其持有的原宝明有限截至
称 （万股） （%） 2011 年 3 月 31 日经审计的净
1 宝明投 4,236.0000 52.95 资产出资，上述出资验资已于
资 2011年6月23日前全部到位。
2 李军 1,640.0000 20.50
3 李云龙 524.0000 6.55
4 甘翠 480.0000 6.00
5 汇利投 476.6311 5.96
资
6 惠明投 323.3689 4.04
资
7 黄聿 320.0000 4.00
合 计 8,000.0000 100.00
出资方式为公司全体发起人以其持有的原宝明
有限截至2011年3月31日经审计的净资产出资，
上述出资验资已于2011年6月23日前全部到位。
第二十条 公司股份总数为 18,086.8635 万股, 第二十一条 公司已发行的股
公司的股本结构为：普通股 18,086.8635 万股， 份数为 18,086.8635 万股,公司
其他种类股 0 股。 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
18,086.8635 万股，其他类别股
0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 子公司（包括公司的附属企等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 业）不得以赠与、垫资、担保、
何资助。 借款等形式，为他人取得本公
司或者本公司母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者
