证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-096
盛视科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新北四道11号（原齐民道1号）盛视大厦会议室
3.会议召集人：公司第三届董事会
4.股权登记日：2025年8月25日
5.投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
6.会议主持人：公司法定代表人、董事长瞿磊先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共148人，代表有表决权的股份数186,105,769股，占公司有表决权股份总数的71.2210%，其中中小股东及授权委托代表141人，代表有表决权的股份数5,951,869股，占公司有表决权股份总数的2.2777%。
参会股东中，出席现场会议的股东及股东授权代表10人，代表有表决权的股份数180,412,000股，占公司有表决权股份总数的69.0421%；通过网络投票出席会议的股东138人，代表有表决权的股份数5,693,769股，占公司有表决权股份总数的2.1790%。
2.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：
（一）《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 185,944,469 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9133%；反对159,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0856%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,790,569股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2899%；反对159,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6765%；弃权
2,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0336%。
表决结果：通过
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）《关于修订和制定公司治理制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 185,732,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7993%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,578,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7230%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0605%。
表决结果：通过
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 185,733,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7998%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,579,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7398%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。
表决结果：通过
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,753,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8105%；反对350,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1881%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,599,269股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0758%；反对350,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8805%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0437%。
表决结果：通过
2.04 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 185,732,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东总表决情况：
反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：通过
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,732,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,578,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7213%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：通过
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,732,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,578,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7213%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0622%。
表决结果：通过
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,728,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7975%；反对373,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2005%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,574,969股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.6675%；反对373,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2703%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：通过
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,732,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7992%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,578,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7213%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0622%。
表决结果：通过
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,731,469 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7989%；反对370,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1988%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,577,569股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7112%；反对370,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.2165%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0722%。
表决结果：通过
2.10 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 185,859,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8674%；反对235,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1265%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,705,169股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.8551%；反对235,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9551%；弃权11
