证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-033
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月
16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股
票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项的
议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关
规则已颁布实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于
2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等
相关议案，对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）预案所涉及相
关法规及文字表述进行了更新和修订。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，本次修订事项无需另行提交公司股东大会审议。
本次修订的主要内容说明如下：
章节 章节内容 修订内容
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
全文 全文 将“非公开发行”、“中国证监会核准”等
相关表述对应修订为“向特定对象发行”、
“深交所审核通过并取得中国证监会同意注
册的批复”等。
特别提示 特别提示 更新了本次发行已履行及尚需履行的批准程
序。
第一节 本次向特定 六、本次发行是否导致公司 更新了实控人持股情况。
对象发行股票方案概 控制权发生变化
要
七、本次发行取得批准的情 更新了本次发行已获得及尚需获得的批准和
况及尚需呈报批准的程序 核准。
第四节 董事会关于 一、本次发行对公司业务及
本次发行对公司影响 资产整合、公司章程、股东 更新了实控人持股情况。
的讨论与分析 结构、高管人员结构、业务
结构的影响
第六节 发行人的利 三、公司最近三年利润分配
润分配政策及执行情 情况 更新了公司最近三年利润分配情况。
况
第七节 关于本次发 一、本次发行摊薄即期回报
行摊薄即期回报及填 对公司主要财务指标的影响 更新了相关财务数据。
补措施和相关承诺
六、相关主体对公司本次向
特定对象发行股票摊薄即期 更新了相关主体承诺。
回报采取填补措施出具的承
诺
修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023 年 4 月 4 日
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