证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-009
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》、《2023
年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2023 年经营情况。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2023 年度总经理工作
报告》，客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2023年度的利润分配预案为：以公司总股本 185,808,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），合计派发现金红利 65,032,800.00 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，本次权益分派共预计转增37,161,600 股。转增后公司总股份增加至 222,969,600 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券
股 份 有 限 公 司 对 此 出 具 了 核 查 报 告 ， 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2023 年度内部控制
审计报告》，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。 东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》
东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的
公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：
（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案获本次董事会审议通过后，子议案（1）-（3） 项尚需提请公司
2023 年度股东大会审议，子议案 （4）-（8）项经本次董事会审议通过后生效。
上述制度具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
15、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（
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