002980 深市 华盛昌

证券代码：002980        证券简称：华盛昌        公告编号：2020-026

        深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

        关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第一届董事会2020年第三次会议及第一届监事会2020年第三次会议，审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

    一、2020年半年度利润分配预案基本情况

  经公司财务部核算，公司 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为266,923,749.48元，母公司净利润为254,535,155.38元，减去预留的法定盈余公积25,453,515.54元，剩余可供分配的利润为229,081,639.84元，加上以前年度未分配利润129,094,657.48元，截至2020年半年度末累计实际可供股东分配的利润为358,176,297.32元。以上财务数据未经审计。

  考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议2020年半年度利润分配方案预案为：以截至 2020年6月30日公司总股本13,333.34万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.6元（含税），合计派发现金股利128,000,064元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照 “现金分红总额”固定不变的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。


  本次利润分配预案符合相关法律法规、公司章程以及公司上市招股说明书中“上市后三年的股利分配规划”规定的利润分配政策的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会审议情况

  公司第一届董事会2020年第三次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

    2、监事会审议情况

  公司第一届监事会2020年第三次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。

  监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发张的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    3、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司2020年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，独立董事一致同意公司2020年半年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

    三、其他说明

  1、本次利润分配预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


  2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

    四、备查文件

  1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届董事会2020年第三次会议会议决议》；

  2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第一届监事会2020年第三次会议会议决议》；

  3、《独立董事关于第一届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见》；
  4、《监事会关于第一届监事会2020年第三次会议相关事项的意见》。

  特此公告。

                                    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 8 月 26 日