证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-029
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 点开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日（星期四）即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会
议室。
二、会议出席情况
出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 324 人，代表股份 143,455,900 股，占上市公司总股份的 46.6310%。其中：
1、通过现场投票的股东 24 人，代表股份 140,087,315 股，占上市公司总股
份的 45.5360%。
2、通过网络投票的股东 300 人，代表股份 3,368,585 股，占上市公司总股
份的 1.0950%。
3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 315 人，代表股份 6,823,910 股，
占上市公司总股份的 2.2181%。
出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 143,058,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7228%；
反对25,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权372,686股（其中，因未投票默认弃权 338,786 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2598%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,426,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1722%；反对 25,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3664%；弃权 372,686 股（其中，因未投票默认弃权 338,786 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4615%。
（二）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 143,054,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205%；
反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权373,286股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2602%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,422,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1238%；反对 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4059%；弃权 373,286 股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4703%。
（三）审议并通过《2024 年年度报告》全文及其摘要
1、总表决情况：
同意 143,054,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7205%；
反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%；弃权373,286股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2602%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,422,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1238%；反对 27,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4059%；弃权 373,286 股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4703%。
（四）审议并通过《2024 年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意 143,054,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7203%；
反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权365,486股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,422,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1209%；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5232%；弃权 365,486 股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3560%。
（五）审议并通过《2024 年度利润分配预案》
1、总表决情况：
同意 143,053,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7198%；
反对32,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权369,886股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2578%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,421,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1092%；反对 32,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4704%；弃权 369,886 股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4204%。
（六）审议并通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 143,051,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7181%；
反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%；弃权368,686股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2570%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,419,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0740%；反对 35,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5232%；弃权 368,686 股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4029%。
（七）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1、总表决情况：
同意 32,561,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7727%；
反对27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846%；弃权376,686
股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1427%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,419,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0711%；反对 27,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4089%；弃权 376,686 股（其中，因未投票默认弃权 339,386 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5201%。
本议案关联股东已回避表决。
（八）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意 143,057,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7224%；
反对32,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权365,586股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,425,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1634%；反对 32,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%；弃权 365,586 股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3574%。
（九）审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决情况如下：
9.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案
1、总表决情况：
同意 55,714,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2772%；
反对36,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权368,911股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6574%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,418,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0560%；反对 36,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5378%；弃权 368,911 股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4062%。
本议案关联股东已回避表决。
9.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案
1、总表决情况：
同意 118,683,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6541%；
反对37,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权374,711股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3146%。
2、中小股东表决情况：
同意 6,411,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9622%；反对 37,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5466%；弃权 374,711 股（其中，因未投票默认弃权 338,986 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4911%。
本议案关联股东已回避表决。
9.03 关于独立董事薪酬的议案
1、总表决情况：
同意 143,041,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7111%；
反对36,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%；弃权377,711股（其中，
