证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-001
成都天箭科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年1月6日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年12月31日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
董事会同意选举刘秀先生、李耀辉先生为公司独立董事候选人并提交股东会进行差额选举。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号：2026-003）。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-004）。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日
