股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd.
（江苏省苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号）
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事签署：
陈晓敏 翁荣荣 谭才年
王明娣 龚菊明
监事签署：
任军平 谢蔓华 张启胜
高管签署：
陈晓敏 谭才年 解雅媛
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：26,963,587 股
2、发行股票价格：23.44 元/股
3、募集资金总额：632,026,479.28 元
4、募集资金净额：624,090,084.09 元
5、新增股份前总股本：121,171,500 股
6、新增股份后总股本：148,135,087 股
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：26,963,587 股
2、股票上市时间：2025 年 12 月 9 日在深圳证券交易所上市，新增股份上
市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的相关程序...... 7
（三）发行时间...... 14
（四）发行方式...... 14
（五）发行数量...... 14
（六）发行价格...... 14
（七）募集资金和发行费用...... 15
（八）募集资金到账及验资情况...... 15
（九）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 16
（十）新增股份登记情况...... 16
（十一）发行对象...... 16
（十二）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 26
（十三）发行人律师的合规性结论意见...... 27
三、本次新增股份上市情况 ...... 28
（一）新增股份上市批准情况...... 28
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
（三）新增股份的上市时间...... 28
（四）新增股份的限售安排...... 28
四、股份变动及其影响 ...... 28
（一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 28
（二）股本结构变动情况...... 30
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 30
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
五、本次发行对公司的影响 ...... 31
（一）对公司股本结构的影响...... 31
（二）对公司资产结构的影响...... 31
（三）对公司业务结构的影响...... 31
（四）对公司治理的影响...... 32
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响...... 32
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 32
六、财务会计信息分析 ...... 32
（一）公司主要财务数据及指标...... 32
（二）管理层讨论与分析...... 34
七、本次新增股份发行上市相关机构...... 35
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 35
（二）发行人律师：北京金诚同达律师事务所...... 35
（三）发行人会计师：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 35
（四）发行人验资机构...... 36
八、保荐人的上市推荐意见 ...... 36
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 36
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
九、其他重要事项 ...... 37
十、备查文件 ...... 37
（一）备查文件目录...... 37
（二）备查地点...... 38
（三）备查时间...... 38
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/瑞玛精密 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
本上市公告书 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之
上市公告书
本次发行、本次向特定 指 瑞玛精密向特定对象发行股票的行为
对象发行
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人律师、律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
监事会 指 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《认购邀请书》 指 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
《发行方案》 指 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》
报告期 指 2022年度、2023年度、2024年度以及2025年1-9月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
公司英文名称 Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,Ltd.
有限公司成立日期 2012 年 3 月 22 日
股份公司成立日期 2017 年 11 月 20 日
股票上市日期 2020 年 3 月 6 日
股票上市地点 深圳证券交易所（A 股）
股票简称 瑞玛精密
股票代码 002976.SZ
发行前注册资本 12,117.15 万元人民币
法定代表人 陈晓敏
统一社会信用代码 91320505592546102W
注册地址 江苏省苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号
邮政编码 215151
电话号码 0512-66168070
传真号码 0512-66168077
互联网网址 http://www.cheersson.com
电子信箱 stock@cheersson.com
研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金
紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品
和技术除外）。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；
电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须
经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件
批发；电池零配件生产；电池零配件销售；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；塑料制
品制造；塑料制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销
售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内
