证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-117
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00 开始。
网络投票时间：2025 年 9 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 263,554,012 股，占公司有表决
权股份总数的 64.4914%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 262,854,012 股，占公司有表决
权股份总数的 64.3201%
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1713%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1713%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 700,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1713%。
3．除独立董事孔英先生因工作原因请假未出席外，公司其余董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 263,348,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9218%；反对 188,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0716%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
即日起，公司不再设置监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。原监 事会主席郭启海先生目前未持有公司股份，原监事任洪涛先生目前持有公司股
份 27,800 股、原职工代表监事曾智明先生目前持有公司股份 5,500 股，前述人
员不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任监事 的相关规定。公司对郭启海先生、任洪涛先生、曾智明先生任职监事期间为公 司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
2．逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 263,358,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 263,358,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 263,358,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9259%；反对 176,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0670%；弃权 18,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。
2.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：同意 263,352,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9235%；反对 179,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0682%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%。
2.05《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 263,340,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 187,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0711%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0098%。
3．审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 263,340,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9191%；反对 191,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%。
中小股东总表决情况：同意 486,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.5429%；反对 191,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3286%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1286%。
刘丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议；
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 20 日
