002967 深市 广电计量

证券代码：002967        证券简称：广电计量        公告编号：2024-009
        广电计量检测集团股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实
现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度未分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配86,283,876.90 元,2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。

    公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。
    二、利润分配预案的合规合理性

    本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《三年（2023-2025 年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

 三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。特此公告。

                                  广电计量检测集团股份有限公司
                                          董  事  会

                                        2024 年 3 月 29 日