证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-028
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025
年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼
会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025年第二次临时股东会选举产生第五届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（林志斌先生简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会。具体选举及组成情况如下：
1、选举战略委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和有效选举，由林志斌先生、葛昶先生、于学会先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，林志斌先生为主任委员。
2、选举审计委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和有效选举，由顾乾坤先生、詹建芳女士、于学会先生担任公司第五届董事会审计委员会委员，顾乾坤先生为主任委员。
3、选举提名委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和有效选举，由陈咏晖先生、顾乾坤先生、林鸿斌先生担任公司第五届董事会提名委员会委员，陈咏晖先生为主任委员。
4、选举薪酬与考核委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和有效选举，由于学会先生、林鸿斌先生、陈咏晖先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，于学会先生为主任委员。
5、选举风险管理委员会委员及主任委员；
经过充分讨论和有效选举，由林志斌先生、葛昶先生、顾乾坤先生担任公司第五届董事会风险管理委员会委员，林志斌先生为主任委员。
上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（上述各专门委员会委员的简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长林志斌先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任葛昶先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（葛昶先生简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理葛昶先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任黄伟光先生、林娟女士、黄哗先生、李晖先生、徐志谋先生、田瑶女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（各位副总经理简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理葛昶先生提名，并经第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任曾永红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（曾永红女士简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长林志斌先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任甘雅娟女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（甘雅娟女士简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（七）审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》
根据董事长林志斌先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任杨明东先生担任公司首席风险官，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（杨明东先生简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经第五届董事会审计委员会审核通过，公司第五届董事会同意聘任江福源先生担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（江福源先生简历见附件）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第一次会议决议》；
（二）《第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
（三）《第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年4月17日
附件：相关人员简历
一、董事长
林志斌：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA 在读。
1991 年 10 月至 1993 年 1 月，就职于深圳百事高商品期货投资咨询公司；1993 年
2 月至 1994 年 8 月，就职于汕头市南方期货经纪有限公司，任经理；1995 年 3 月
至 1998 年 7 月，就职于陕西省宝鸡市通源物资贸易有限公司，任副总经理；1998
年 7 月至 1999 年 7 月，就职于四川省兴鑫期货经纪有限公司，任总经理；1999 年
8 月至 2012 年 11 月，就职于瑞达期货经纪有限公司，历任副总经理、总经理、董
事长；2012 年 11 月至今，任公司董事长，同时担任子公司瑞达新控董事长、瑞达国际董事、瑞达国际资产董事、瑞达国际股份董事；兼任上海期货交易所第四届理事会会员理事、中国期货业协会交易者服务与保护专业委员会副主任委员。
林志斌先生与董事林鸿斌先生、林丽芳女士互为一致行动人，为公司的实际控制人，与董事林鸿斌先生为兄弟关系，与林丽芳女士为兄妹关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露之日，林志斌先生未直接持有公司股份，通过福建省瑞达控股有限责任公司间接持有公司股份 112,801,728 股，占公司总股本的 25.35%。林志斌先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、各专门委员会委员
1、战略委员会委员
（1）林志斌先生简历见一、董事长。
（2）葛昶：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业
于郑州工业高等专科学校，大专学历。1998 年 12 月至今，就职于本公司，历任市场部总监、营业部经理、网上事业部总监、副总经理、总经理；2010 年 1 月至今，任公司董事；现为公司董事、总经理，同时担任子公司瑞达置业执行董事及总经理、
瑞达基金董事；现兼任大商所交易委员会委员、郑商所交易委员会委员、厦门证券期货基金业协会副会长、中国证券投资基金业协会资产管理委员会委员。
葛昶先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至本公告披露之日，葛昶先生未直接持有公司股份，通过泉州运筹投资有限公司间接持有公司股份 493,500 股，占公司总股本的 0.11%。葛昶先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（3）于学会：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕
业于北京大学，本科学历。1988 年 8 月至 1990 年 5 月，就职于北京海华新技术开
发中心；1990 年 6 月至 1993 年 2 月，就职于中国电子进出口总公司；1993 年 3 月
至 1997 年 10 月，就职于中国国际期货经纪有限公司，任经纪人和部门经理；1997
年 11 月至 2006 年 5 月，就职于北京市汉华律师事务所，任合伙人和律师；2006
年 6 月至 2007 年 4 月，就职于北京市必浩得律师事务所，任合伙人和律师；2007
年 5 月至今，就职于北京市众天律师事务所，任合伙人和律师。2020 年 5 月至今，
担任公司独立董事。现兼任民生加银基金管理有限公司独立董事。
于学会先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
截至本公告披露之日，于学会先生未持有公司股份。于学会先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、审计委员会委员
（1）顾乾坤：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中
文大学，金融学博士研究生学历。2019 年 7 月至 2023 年 11 月，就职于武汉大学
经济与管理学院，历任会计系讲师、副研究员；2023 年 12 月至今，就职于苏州大学商学院，任智能会计系副教授，主持一项国家自然科学基金，参与多项国家级和省部级课题。获得第五届香
