证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2026-005
转债代码：128129 转债简称：青农转债
青岛农村商业银行股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年2月3日（星期二）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月3日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共613人，代表有表决权股份2,707,021,421
股，占本行有表决权股份总数的49.9432%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代
表5人，代表有表决权股份554,562,200股，占本行有表决权股份总数的10.2314%；通
过网络投票出席会议的股东及股东授权代表608人，代表有表决权股份2,152,459,221
股，占本行有表决权股份总数的39.7118%。
本行部分董事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对
本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于选举梁
衍波先生为
1.00 第五届董事 2,700,784,691 99.7696% 5,345,430 0.1975% 891,300 0.0329% 通过
会执行董事
的议案
上述议案为普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
根据相关监管规定，本次股东会对中小投资者就上述议案中部分议案的表决情况
进行单独计票，具体表决情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表 决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
关于选举梁衍波先生为
1.00 第五届董事会执行董事 1,341,396,191 99.5372% 5,345,430 0.3967% 891,300 0.0661% 通过
的议案
注：中小投资者是指除本行董事、高级管理人员以及单独或合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、张桂敏律师对本次股东会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日
