证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-029
鸿合科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议主持人：董事长孙晓蔷女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 132,677,560 股，占公司本次股
东大会股权登记日股份总数的 56.3677％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 125,675,988 股，占公司本次股
东大会股权登记日股份总数的 53.3931%。
通过网络投票的股东6人，代表股份7,001,572股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的2.9746％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 9,566,842 股，占公司本次
股东大会股权登记日股份总数的 4.0644％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,565,270股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的1.0898％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份7,001,572股，占公司本次股东大会股权登记日股份总数的2.9746％。
8、现场会议由公司董事长孙晓蔷女士主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 132,521,230 99.8822 9,830 0.0074 146,500 0.1104
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 9,410,512 98.3659 9,830 0.1028 146,500 1.5313
审议结果：通过。
议案 2.00 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 132,521,230 99.8822 9,830 0.0074 146,500 0.1104
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 9,410,512 98.3659 9,830 0.1028 146,500 1.5313
审议结果：通过。
议案 3.00 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 132,521,230 99.8822 9,830 0.0074 146,500 0.1104
中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数（股） 占出席会议 票数（股） 占出席会议 票数（股） 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 9,410,512 98.3659 9,830 0.1028 146,500 1.5313
审议结果：通过。
议案 4.00 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 132,667,730 99.9926 9,830 0.0074 0 0.0000
中小股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有 票数（股） 中小股东有
效表决权比 效表决权比 效表决权比
例（%） 例（%） 例（%）
A 股 9,557,012 99.8972 9,830 0.1028 0 0.0000
审议结果：通过。
议案 5.00 审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 占出席会议 占出席会议 占出席会议
类型 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表 票数（股） 股东有效表
决 权 比 例 决 权 比 例 决 权 比 例
（%） （%） （%）
A 股 125,936,388 94.9191 6,741,172 5.0809 0 0.0000
中
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