证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-037
四川金时科技股份有限公司
关于公司2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公 W[2024]A136），公司 2023
年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83 元，合并报表未分配利润 607,576,800.92 元；母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为
-22,488,276.35 元，期末未分配利润为 552,387,379.62 元。
公司2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
1、《公司章程》及公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》中关于
现金分红具体条件如下：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金
项目除外）。
鉴于审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，并
且考虑到公司战略转型及未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，确
保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
2、本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司实际情况等因素作出的合理安排。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将根据公司未来发展规划，用于公司加快新产业的孵化，引入优质资产，以提高公司抗风险能力及持续盈利能力。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年3月28日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。
四、风险提示
本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2024年3月28日
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