证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-050
奥美医疗用品股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司修订<公司章程>及相关制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及公司相关制度。
相关内容尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《奥美医疗用品股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求等。另外，公司根据《上市公司章程指引》的文字性更新表述，统一修改“股东大会”为“股东会”；统一修改“或”为“或者”，同时更新《公司章程》相应章节条款号。
《公司章程》具体修订内容对照如下：
奥美医疗：公司章程（2022 年 9 月修订 奥美医疗：公司章程（2025 年 10 月修订
稿） 稿）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据民共和国公司法》（《“ 公司法》”）、《中华 《中华人民共和国公司法》（以下简称人民共和国证券法》（《“ 证券法》”）和其 《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
他有关规定，制订本章程。 （以下简称《“ 证券法》”）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条
第二条
奥美医疗用品股份有限公司系依照《公
奥美医疗用品股份有限公司系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称“公司”）。
公司（“公司”）。
公司系由枝江奥美医疗用品有限公司按
公司系枝江奥美医疗用品有限公司按账 账面净资产值折股整体变更设立的股份面净资产值折股整体变更设立的股份有 有限公司，在宜昌市工商行政管理局注限公司，在宜昌市工商行政管理局注册 册登记并取得营业执照，统一社会信用
登记并取得营业执照。 代码 9142058373914001XH。
第三条 第三条
公司于 2019 年 2 月 15 日经中国证券 公司于2019年2月15日经中国证券监
监督管理委员会核准，首次向社会公众 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行人民币普通股 4,800 万股，于 201 核准，首次向社会公众发行人民币普通
9 年 3 月 11 日在深圳证券交易所中小 股 4,800 万股，于 2019 年 3 月 11 日在
企业板上市。 深圳证券交易所上市交易。
第八条
第八条
董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
董事长为公司的法定代表人。 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章据本章程，股东可以起诉股东，股东可 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 公司董事和高级管理人员，股东可以起级管理人员，股东可以起诉公司，公司 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高可以起诉股东、董事、监事、总裁和高 级管理人员。
级管理人员。
第十一条
第十二条
本章程所称高级管理人员是指公司的总 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及 裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。公司董事会确认的其他高级管理人员。
第十三条
新增 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条 第十五条
公司的经营范围： 公司的经营范围：
许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ 许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；检验检 类医疗器械）；医用口罩生产；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类 测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； 医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械生产； 第三类医疗器械租赁；消毒器械生产；消毒器械销售；用于传染病防治的消毒 消毒器械销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗 产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不 用品生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；室内环境检测（依法 含危险化学品）；室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗 目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗
器械）；医用口罩零售；医用口罩批发；器械）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员 交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；防护用品零售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；第一类医疗器械生产； 国内贸易代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医 销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医 疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；家 疗用品销售；包装材料及制品销售；家用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；医用包装材料制造；日用化学产品制造；医用包装材料制造；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆 日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可 品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；消毒剂 的商品）；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品制 销售（不含危险化学品）；母婴用品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口 造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品 罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；面料纺织加工；母婴用品销售； 销售；面料纺织加工；母婴用品销售；家居用品制造；家居用品销售；户外用 家居用品制造；家居用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品 品销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；信息咨询服务（不含许可 及原料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；新材料技术研发；医 会议及展览服务；新材料技术研发；医学研究和试验发展；货物进出口；进出 学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；租赁服务 口代理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经 （不含许可类租赁服务）；材料改性、批准的项目外，凭营业执照依法自主开 食品药品消毒灭菌的辐射技术开发、咨
展经营活动） 询、服务、转让（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
前款所指的公司经营范围以公司登记机 动）
关核准登记的为准。
前款所指的公司经营范围以公司登记机
公司可以按照市场导向，根据经营发展 关核准登记的为准。
的需要和自身能力，调整经营范围，并
按规定办理有关变更登记手续。 公司可以按照市场导向，根据经营发展
的需要和自身能力，调整经营范围，并
按规定办理有关变更登记手续。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条
