002949 深市 华阳国际

证券代码：002949        证券简称：华阳国际        公告编号：2024-034
债券代码：128125        债券简称：华阳转债

        深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

          2023 年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东
大会于 2024 年 4 月 22 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开时间：

  现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14：30

  网络投票时间：2024 年 4 月 22 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 22 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—2024 年
4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

  二、股权登记日：2024 年 4 月 16 日

  三、会议召开情况：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长唐崇武

  3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室
  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》刊载。


    四、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 112,256,100 股，占上市公司总
股份的 57.2617％。

  其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 112,238,900 股，占上市公司总
股份的 57.2529％。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,200 股，占上市公司总股份的
0.0088％。
2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,418,000 股，占上市公司
总股份的 0.7233％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,400,800 股，占上市公司
总股份的 0.7145％。

  通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,200 股，占上市公司总股份的
0.0088％。

    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议并通过：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议并通过：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议并通过：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议并通过：关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


    6、审议并通过：关于 2023 年度利润分配方案的议案

  总表决情况：同意112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议并通过：关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案

  总表决情况：同意112,243,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；
反对 12,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,405,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0903％；反对 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议并通过：关于预计 2024 年公司开展应收账款保理业务的议案

  总表决情况：同意112,255,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,417,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9577％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议并通过：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日
常关联交易的议案

  总表决情况：同意 7,703,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8251％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1749％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）、龙玉峰作为关联股东回避表决。

    10、审议并通过：关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案

  总表决情况：同意111,562,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  回避表决情况：龙玉峰作为关联股东回避表决。

    11.01、审议并通过：关于董事长唐崇武先生 2024 年度薪酬方案的议案

  总表决情况：同意 8,383,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8392％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1608％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,404,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0480％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9520％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  回避表决情况：唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门华阳中天企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。


  总表决情况：同意 8,383,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8392％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1608％；弃权 0 股（其中，
因