证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第二
次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼
会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10
日 向 全 体 股 东 发 出 ， 详 见 于 2025 年 12 月 10 日 通 过 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-053）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 9 671,782,251 78.0528%
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 104 26,847,240 3.1193%
合 计 113 698,629,491 81.1721%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管 股东及股东代表 1 256,125 0.0298%
理人员以及单独或合 通过网络投票出
计持有公司 5% 以 上 席会议的股东 104 26,847,240 3.1193%
股份的股东以外的其
合 计 105 27,103,365 3.1491%
他股东）出席情况
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表决意见
提案 提案名称 表决 备注
编码 分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于 2025 年半年度利润 与会所有有表决权的股东 698,628,091 99.9998% 1,400 0.0002% 0 0.0000% 普通
1.00 分配方案的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,101,965 99.9948% 1,400 0.0052% 0 0.0000%
《关于 2026 年度日常关联 与会所有有表决权的股东 27,639,965 99.9696% 1,500 0.0054% 6,900 0.0250% 普通
2.00 交易预计的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 27,094,965 99.9690% 1,500 0.0055% 6,900 0.0255%
《关于变更注册资本及修 与会所有有表决权的股东 697,524,756 99.8419% 1,103,635 0.1580% 1,100 0.0002% 特别
3.00 改<公司章程>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,630 95.9240% 1,103,635 4.0719% 1,100 0.0041%
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决）
《关于修订<股东会议事规 与会所有有表决权的股东 697,524,956 99.8419% 1,103,435 0.1579% 1,100 0.0002% 特别
4.01 则>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,830 95.9247% 1,103,435 4.0712% 1,100 0.0041%
《关于修订<董事会议事规 与会所有有表决权的股东 697,524,956 99.8419% 1,103,435 0.1579% 1,100 0.0002% 特别
4.02 则>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,830 95.9247% 1,103,435 4.0712% 1,100 0.0041%
表决意见
提案 提案名称 表决 备注
编码 分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于修订<独立董事工作 与会所有有表决权的股东 697,525,056 99.8419% 1,103,335 0.1579% 1,100 0.0002% 普通
4.03 制度>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 25,998,930 95.9251% 1,103,335 4.0708% 1,100 0.0041%
《关于修订<对外担保管理
