浙江昂利康制药股份有限公司
章程修正案
根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、本章程条款中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
2、删除《公司章程》第七章“监事会”相关内容，其他条款中涉及的“监事”“监事会”相应修改为“审计委员会委员”“审计委员会”或删除。
3、单项条款中如不涉及实质性修订（包括但不限于章节标题变化、条款序号变化以及交叉引用条款序号的相应调整、阿拉伯数字和大写数字的统一、标点符号及格式的调整等），未在表格中逐一列示修订前后对照情况。
修订情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）和其他有关规定，结合公司的具体 “《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的
情况，制订本章程。 具体情况，制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。执行公司事务的董事由公
司董事会选举产生。担任法定代表人的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
文件，对公司、股东、董事、监事、高级管
的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
司的总经理、副总经理、财务负责人（公司
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
称“财务总监”）和董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币 1 元。 面值，每股面值为人民币 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、借款、担
保等形式，为他人取得本公司或者母公司的
股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 可以为他人取得公司或者母公司的股份提供
的人提供任何资助 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
证监会认可的其他方式进行。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、
证监会认可的其他方式进行。 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。公司收
购本公司股份的，应当依照《证券法》的规
定履行信息披露义务。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十七条 公司因本章程第二十五条第款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公本公司股份的，应当经股东大会
