002939 深市 长城证券

证券代码：002939        证券简称：长城证券        公告编号：2025-073
              长城证券股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 11 日发出第三届董
事会第十三次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，经全体董事一致
同意，豁免会议通知期，于 2025 年 9 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事 14
名，实际出席董事 14 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员的议案》。

  同意选举吴柏钧先生、许明波先生为公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员，任期与其在第三届董事会的任期一致。

  表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          长城证券股份有限公司董事会
                                                2025 年 9 月 12 日