证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-029
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案情况
1、2024 年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润228,538,566.57元。2024年度母公司实现净利润211,337,620.87元，提取法定盈余公积金 21,133,762.09 元，加上其他综合收益转留存收益 0 元，加上年初未分配利润 357,859,666.73 元，减去公司上年度已分配现金股利88,963,245.09 元，实际可供分配利润 459,100,280.42 元。
2、2024 年度利润分配预案主要内容
公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本
297,777,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计
派发现金股利约 89,333,217.90 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，则以未来实施本次权益分派的股权登记日总股本为基数，按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
3、2024 年度现金分红总额情况
根据上述利润分配预案，公司预计派发现金股利约 89,333,217.90 元人民币
（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式回购股份支
付的金额为 89,788,662.31 元（不含交易费用）。
综上，2024 年度预计现金分红和股份回购总额为 179,121,880.21 元，占 2024
年度归属于上市公司股东净利润的比例约为 78.38%。
三、近三年现金分红的具体情况
公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：
单位：元
项目 2024 年度（预计） 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 89,333,217.90 119,110,964.20 59,570,600.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 228,538,566.57 267,030,192.29 218,898,636.27
利润（元）
合并报表本年度末累计未 823,291,889.80
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 459,100,280.42
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 268,014,782.10
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0.00
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 238,155,798.38
利润（元）
最近三个会计年度累计现
金分红及回购注销总额 268,014,782.10
（元）
是否触及《股票上市规则》
第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警
示情形
结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资
产合计金额分别为 240,000,000.00 元、0 元，占当年总资产比例分别为 9.49 %、
0%，均低于 50%。
五、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次披露的利润分配预案须经 2024 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议
2、第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
