证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-035
华西证券股份有限公司
第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮
件方式发出第四届董事会 2025 年第四次会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在
公司总部现场召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，周毅董事长主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，表决议案获得通过，决议如下：
一、《2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
本报告已经第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《2025 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025 年半年度报告摘要》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、2025 年上半年风险控制指标情况报告
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。
《2025 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。
三、关于修订公司《风险管理制度》的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
本议案已经第四届董事会风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过。
四、关于申请处置河北涿州房产的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
五、关于 2025 年中期利润分配预案的议案
表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。
《关于 2025 年中期利润分配预案》与本决议同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
