证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-015
珠海润都制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月07日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于2026年03月05日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。
1、召开时间：2026年03月05日（星期四）14:30
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈新民先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
股份总数的 58.2940%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 194,119,188 股，占公司有表决权股
份总数的 57.9645%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3295%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70 人，代表股份 1,230,790 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3675%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 127,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0380%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 1,103,590 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3295%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 195,164,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反
对 34,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 22,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：
同意 1,172,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2967%；
反对 34,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8427%；弃权22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8606%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,631 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4416%；议案通过。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,643 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4271%。
表决结果：当选。
2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,417 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,429 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3534%。
表决结果：当选。
2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,516 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4415%
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,528 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.4177%。
表决结果：当选。
提案 3.00《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,329 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4348%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,341 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3463%；
表决结果：当选。
3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,132,225 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4414%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：140,237 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 11.3941%；
表决结果：当选。
3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：194,119,275 股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 99.4347%；
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：127,287 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决股份总数的 10.3419%。
表决结果：当选。
提案 4.00 《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬(津贴)管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 195,027,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8997%；反
对 161,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 34,538 股
（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 1,035,064 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0975%；
反对 161,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0963%；弃权 34,538 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8062%。
表决结果：通过。
根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2026年第一次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年03月06日
