证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-007
名臣健康用品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议
于 2024 年 4 月 26 日公司二楼会议室召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮
件、电话相结合的方式已于 2024 年 4 月 16 日向各位监事发出。本次会议由监事
会主席杜绍波先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，2023 年度公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入163,756.77 万元，较上年同期增长 73.21%；实现营业利润 5,793.80 万元，较上年同期增长1,161.43%；实现利润总额5,663.36万元，较上年同期增长271.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,036.47 万元，较上年同期增长 177.15%。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
4、审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。监事会同意公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-009）。
5、审议通过《关于<公司内部控制自我评估报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会根据《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本着实事求是、客观公正的态度，对《公司内部控制自我评估报告》进行了审阅，并就有关情况发表如下意见：
（1）公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司正常业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
（2）2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情形发生。
综上，公司监事会认为：公司《公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部控制的自我评估报告》。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有利于保障及提高公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。在公司 2023 年度财务报告审计工作中，其严格遵守国家相关法律法规，独立、客观、公正地为公司提供优质的审计服务，很好地完成了审计工作。同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年会计年度的财务审计工作。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。
7、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因本次审议薪酬对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因投保对象包含全体监事，监事会全体成员回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-011）。
9、审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杜绍波先生、崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会成员任期为三年，自 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。
经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
9.1 选举杜绍波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
9.2 选举崔凤玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-013）。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。
11、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十六日
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