证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-047
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司
于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激
励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议通过。现将相关事项公告如下：
一、本次变更的回购股份方案及实施情况
公司分别于 2021 年 11 月 8 日召开第三届董事会第七次会议、于 2021 年 11 月 24 日
召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购总金额区间为人民币 11,000 万元（含）-人民币22,000 万元（含），回购价格不超过人民币 31.93 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。因公司实施 2021 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 31.93 元/股调整为不超过人民币 31.68 元/股。具体内容详见公司
分别于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 12 月 1 日、2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上刊载的
《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-153）《回购股份报告书》（公告编号：2021-160）及《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-069）。
2022 年 11 月 23 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集
中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,379,004 股，占公司当时总股本的 1.54%，其中最
高成交价为 23.50 元/股，最低成交价为 11.87 元/股，成交总金额为人民币 110,003,060.39
元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具
体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2022-118）。
截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、
增强投资者信心、提高长期投资价值，拟变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购
股份方案的回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次变更回购股份用途后，公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案已回
购的 6,379,004 股将被注销，相应减少公司注册资本 6,379,004 元。以截至 2025 年 7 月 28
日的总股本为基数，公司总股本将由 415,185,333 股变更为 408,806,329 股。公司股本结构变动情况如下：
注销前 注销后
股份性质 比例 本次变动增减
数量（股） （% （+，-） 数量（股） 比例
） （%）
一、限售条件流通股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.88
其中：高管锁定股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.88
二、无限售条件流通 219,467,884 52.86 -6,379,004 213,088,880 52.12
股
三、总股本 415,185,333 100.00 -6,379,004 408,806,329 100.00
因公司可转换公司债券（债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”）处于转股期，公司股本变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司发展战略及实际情况做出的决定，符合公司未来发展规划，旨在促进公司长期、持续、健康发展，切实提高公司股东的投资回报。本次变更回购股份用途并注销事项，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
2025 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销、通知债权人及变更注册资本等相关手续。公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
