证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-012
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025
年 4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过专
人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024
年度股东大会上述职。
《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”部分。《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司于 2025年 4 月 18 日在信息披露媒体巨潮资讯网披露的文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》
公司董事会听取了总裁萧礼标先生代表公司经营管理层所作的工作报告，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及成果。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《2024 年年度报告》详见公司于 2025 年 4 月 18 日在信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件，《2024 年年度报告摘要》详见公司于 2025 年 4月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了蒙娜丽莎集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，
以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 7,710,231,542.38 元，比上年同期减少 20.47%；负债总额为 4,054,960,634.93 元，
比上年同期减少 31.34%；归属于上市公司股东的净资产 3,333,408,789.10 元，比上年同期减少 3.56%。2024 年度，公司实现合并营业收入 4,630,837,053.19 元，比上年同期减少21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 124,961,794.26 元，比上年同期减少 53.06%。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 124,961,794.26 元，其中母公司净利润为 339,731,304.22 元；从税后利润中
提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
1,399,085,030.26 元，母公司未分配利润为 471,044,458.83 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 471,044,458.83 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 4 月 16 日，公司总股本为 415,185,333 股，
回购账户持有公司股份数量为 6,379,004 股，以此计算，预计派发现金红利 81,761,265.80元（含税）。
2024 年度公司未进行股份回购事宜，如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年
度现金分红和股份回购总额为 81,761,265.80 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例
为 65.43%。自 2025 年 4 月 17 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配
权的股份总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》。具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网披露的相
关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过了《2024 年度可持续发展报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对董事进行了考核，并确定了 2024 年度董事薪酬情况。
为充分有效调动董事的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，同
年度薪酬方案。
具体内容详见 2025 年 4 月 18 日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告》。
具体表决情况如下：
9.1 《关于公司董事长、总裁萧礼标先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事萧华、萧礼标先生回避表决。
9.2《关于公司副董事长霍荣铨先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事霍荣铨先生回避表决。
9.3《关于公司董事萧华先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事萧华、萧礼标先生回避表决。
9.4 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事邓啟棠先生回避表决。
9.5 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事张旗康先生回避表决。
9.6 《关于公司董事谭淑萍女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事谭淑萍女士回避表决。
9.7 《关于公司独立董事 2024 年度津贴情况及 2025 年度津贴的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事杨望成先生、饶平根先生、关
天鹉先生回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司部分高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
根据公司 2024 年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会对高级管理人员进行了考核，并确定了 2024 年度高级管理人员刘一军、汪雪波的薪酬情况。
为充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实
