证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-055
浙江中欣氟材股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部
分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，浙江中
欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事为
董事长代表公司执行公司事务，担任法定代 公司的法定代表人。法定代表人的产生或更换应
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 当经董事会全体董事过半数决议通过。
人。…… 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。……
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东 公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
和高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
本章程所称高级管理人员是指公司的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司称财务总监，下同）。
第二十八条 …… 第二十八条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持所持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本 有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本公司
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
有的本公司股份。 的本公司股份。
第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股
董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司 东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
定的其他情形的除外。 规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有账户持有的股票或者其他具有股权性质的证 的股票或者其他具有股权性质的证券。……
券。……
第三十二条 …… 第三十二条 ……
（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计
司的会计账簿、会计凭证； 凭证；
…… ……
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十六条 审计委员会以外的董事、高级
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
人民法院提起诉讼。 的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 起诉讼。
求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书
日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，
接向人民法院提起诉讼。 前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的
…… 名义直接向人民法院提起诉讼。
……
公司全资子公司不设监事会或监事、设审计
委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第四十三条 公司股东会由全体股东组成。 第四十三条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （一）选举和更换非由职工代表担任的董
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决
亏损方案； 议；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决 （五）对发行公司债券作出决议；
议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（六）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者 （七）修改本章程；
变更公司形式作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（八）修改本章程； 的会计师事务所作出决议；
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 （九）审议批准本章程第四十四条规定的担
的会计师事务所作出决议； 保事项；
（十）审议批准本章程第四十四条规定的担 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
保事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重大 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十二）审议股权激励计划和员工持股计
项； 划；
（十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）公司年度股东会可以授权董事会决
（十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿
（十四）公司年度股东会可以授权董事会决 元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元 票，该授权在下一年度股东会召开日失效；
且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票， （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
该授权在下一年度股东会召开日失效； 本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 股东会可以授权董事会对发行公司债券作
本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 出决议。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
决议。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事 第四十六条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足 8 人时；
者本章程所定人数的 2/3 时，即 8 人； ……
……
