002912 深市 中新赛克

中新赛克:第一届董事会第十七次会议决议
    深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月30日以通讯方式召开。召开
本次会议的通知及相关资料已于2017年10月25日以传真、电子邮件、专人送
达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集，应到董事9人，出席会议
的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市中
新赛克科技股份有限公司章程》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长靳海涛先生主持，会议审议并以投票方式通过了如下
决议：
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