证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-035
佛燃能源集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 834,719,365 股，占
公司总股份的 87.4364％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 7 人，代
表股份 831,924,700 股，占公司总股份的 87.1437％；通过网络投票的股东 9 人，
代表股份 2,794,665 股，占公司总股份的 0.2927％。通过现场和网络投票的中
小股东 13 人，代表股份 3,043,365 股，占公司总股份的 0.3188％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
1.《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
2.《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
3.《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
4.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
5.《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
6.《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
7.《关于续聘公司审计机构的议案》
总表决情况：同意 767,016,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
8.《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 834,712,165 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 7,200股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009％。
其中中小股东表决情况：同意 3,036,165 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 99.7634％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2366％。
表决结果：本议案审议通过。
9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 766,864,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权158,900股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0207％。
其中中小股东表决情况：同意 2,884,465 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 94.7788％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212％。
表决结果：本议案审议通过。
10.《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》
总表决情况：同意 766,864,465 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9793％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权158,900股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0207％。
其中中小股东表决情况：同意 2,884,465 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 94.7788％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212％。
表决结果：本议案审议通过。
11.《关于申请发行债务融资工具的议案》
总表决情况：同意 766,816,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9730％；反对 48,370 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063％；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0207％。
其中中小股东表决情况：同意 2,836,095 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 93.1894％；反对 48,370 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.5894％；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2212％。
表决结果：本议案审议通过。
12.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
总表决情况：同意 766,816,095 股，占出席会议有
查看PDF原文
