002910 深市 庄园牧场

证券代码：002910        证券简称：庄园牧场        公告编号：2025-071
          兰州庄园牧场股份有限公司

    关于补选董事会战略委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

  为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

  本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下：

    专门委员会名称      主任委员（召集人）          委 员

      战略委员会              杨 毅            马 刚、孙 勇

  特此公告。

                                      兰州庄园牧场股份有限公司董事会
                                              2025 年 12 月 26 日