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        Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

                蘭州莊園牧場股份有限公司

                  （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

                              （股份代號：1533）

                          董事會會議日期

蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二一年十月二十九日在本公司辦事處中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層舉行董事會會議，以（其中包括）審批本公司及其附屬公司截至二零二一年九月三十日止九個月的季度業績。

                                                            承董事會命

                                                    蘭州莊園牧場股份有限公司
                                                          董事會主席

                                                              姚革顯

中國蘭州，二零二一年十月十九日
於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫予女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、張玉寶先生及孫健先生。
* 僅供識別