证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-042
重庆华森制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月 21日9:15至15:00任意时间。
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计106人，代表股份数为321,977,646股，占公司有表决权股份总数的77.1026％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份数为320,489,954股，占公司有效表决权股份总数的76.7464％。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共100人，代表股份数为1,487,692股，占公司有表决权股份总数的0.3563％。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
同意321,950,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
公司独立董事在本次年度股东大会上对2024年度工作完成述职。
（三）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
（五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9917％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。
中小股东表决情况：
同意1,461,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1999％；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3963％；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4038％。
（六）审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东兼高管游洪涛、刘小英、王瑛涉及自身利益回避表决，回避股份为144,916,679股。
同意177,030,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。
中小股东表决情况：
同意1,458,692 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9782％；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4097％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6120％。
（七）审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：通过
同意321,946,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904％；反对7,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意 321,950,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9915％；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018％；弃权
21,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066％。
（九）审议通过《关于公司〈未来 3 年（2024 年—2026 年）股东回报计划〉
的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
中小股东表决情况：
同意1,461,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1663％；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3963％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4374％。
（十）审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意321,950,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915％；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
中小股东表决情况：
同意1,461,492 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1663％；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3963％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4374％。
（十一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意320,852,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6506％；反对1,099,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权25,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意320,854,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512％；反对1,099,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十三）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意320,854,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6513％；反对1,099,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十四）审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意320,854,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6511％；反对1,099,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3415％；弃权
23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
（十五）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：通过
1.关于选举游洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意股份数：321,599,680股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8826%。
中小股东表决情况：同意股份数:1,110,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.6126%。
2.关于选举游雪丹女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：通过
同意股份数：321,584,583股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8779%。
中小股东表决情况：同意股份数:
