证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-060
宇环数控机床股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会
审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖）承接，公司《监事会议事规则》相
应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指
定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
二、公司章程修改情况
根据相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情
况如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权规范公司的组织和行为，根据《中华人民益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以法》）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称《证券法》）和其他有关规定，制简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
订本章程。 章程。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股东以其认购的股份为限对公司承担责
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部任，公司以其全部财产对公司的债务承担
资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事、高级管理人员司、股东、董事、高级管理人员具有法律约具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人事、总经理和其他高级管理人员，股东可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司副总 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、
经理、财务总监、董事会秘书。 副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。 动提供必要条件。
第十三条 第十四条
公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产 高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东 品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现资产的保值和增值，使公司 合法权益，实现资产的保值和增值，使公司
全体股东获得合理的收益回报。 全体股东获得合理的收益回报。
第十四条 第十五条
经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：数控机床制造；数控机床销售；金属加工机 数控机床制造；数控机床销售；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功 械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业 能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属 机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材料销售；专用化学产品制 材料制造；金属材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售 造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子、机械设备维护 （不含危险化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派 （不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批 遣）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。 活动）。
第十五条 第十六条
公司的股份采取股票的形式。 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 第十九条
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司集中存管。 责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 第二十条
公司采用原湖南宇环同心数控机床有限公司 公司采用原湖南宇环同心数控机床有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立，发起 整体变更为股份有限公司的方式设立，发起人为深圳市华摩投资（有限合伙）、深圳市 人为深圳市华摩投资（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳 达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深 市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、 圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、浏阳市信用投资有限公司、许世雄、许燕 浏阳市信用投资有限公司、许世雄、许燕鸣、许亮、周晓红、郑本铭、彭关清、许梦 鸣、许亮、周晓红、郑本铭、彭关清、许梦林、邵爱玲、高端元、龙洋和何立纯。各发 林、邵爱玲、高端元、龙洋和何立纯。各发起人以在湖南宇环同心数控机床有限公司享 起人以在湖南宇环同心数控机床有限公司享有的经审计的净资产份额折合股份的方式认 有的经审计的净资产份额折合股份的方式认缴出资。公司发起人姓名或名称、认购的股 缴出资。公司发起人姓名或名称、认购的股
份数、出资方式和出资时间如下： 份数、出资方式和出资时间如下：
第二十条 第二十一条
公司股份总数为155,805,000股，公司的股本 公司股份总数为155,805,000股，公司的股本
结构为：普通股155,805,000股。 结构为：普通股155,805,000股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
任何资助。 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
