证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-006
宇环数控机床股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结
合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会
关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司 2024年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2025 年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司 2024年年度报告》及其摘要的相关内容，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2024 年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年
12 月 31 日公司总股本 155,805,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400 元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
八、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况>的议案》
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司 2024 年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
十二、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决，有效表决票 4 票，同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本项议案尚需提请公司 2024 年度
股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
《宇环数控机床股份有限公司市值管理制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5月 15 日（星期四）在公司会议室召开宇环数控机床股份有
限公司 2024 年年度股东大会。
表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2025年 4月 7 日
